MASAK'a şüpheli işlemler ihbarı yağdı

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nda 2013 yılında 25 bin 592 olan şüpheli işlem sayısı geçen yıl 36 bin 483'e yükseldi. Bu rakam 2012 yılında ise 15 bin 318 düzeyindeydi. Kurula en çok şüpheli işlem bildirimi yapan kaynak bankalar oldu. 33 banka, geçen yıl 31 bin 146 şüpheli işlem bildiriminde bulundu.

Bankaların hemen arkasından 2 bin 65 işlem ile finansman, faktoring ve finansal kiralama şirketleri geldi. MASAK, bunların yanı sıra savcılık ile mahkemeler tarafından yapılan 145 adli talep ile "diğer bildirimler" adı altında 477 işlemi de inceledi. Bireysel ve kurumsal ihbarlar ile adli talepler konularına göre incelendiğinde vergi kaçakçılığı ilk sırayı aldı. Geçen yıl vergi kaçakçılığına yönelik 177 ihbar alındı. Aynı dönemde haksız kazanç elde edilmesine yönelik 54 ihbar, şüpheli para hareketlerine yönelik 50 ihbar alındı.

MİT'E 12 BİLGİLENDİRME YAPILDI

MASAK en çok bilgilendirmeyi 454 kişi ile Emniyet Teşkilatı'na gerçekleştirdi. Kurul bunun yanı sıra, 12 kişi hakkında da Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) bilgilendirmede bulundu.