Şüpheli işlem bildirimi 2013'te zirve yaptı
MASAK'a geçen yıl intikal eden şüpheli işlem bildirimi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 67 oranında artış göstererek 25 bin 592'ye ulaştı
İBRAHİM YILMAZ - Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) geçen yıl intikal eden şüpheli işlem bildirimi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 67 oranında artış göstererek 25 bin 592'ye ulaştı.
AA muhabirinin MASAK verilerinden derlediği bilgilere göre, MASAK'a gönderilen şüpheli işlem bildirim sayısı 2013 yılı içerisinde sayısal olarak şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaşmış bulunuyor.
MASAK'a intikal eden şüpheli işlem bildirimi 2009'da 9 bin 823 seviyesinde bulunurken, 2012 yılında vatandaşların kullanımına sunulan "Elektronik Şüpheli İşlem Bildirimi Uygulaması" ile kurula yapılan şüpheli işlem bildirimlerin artmasında önemli rol oynadı.
2012 yılında MASAK'a gelen şüpheli işlem bildirimi 15 bin 318 iken, söz konusu rakam 2013 yılında yüzde 67 oranında artarak 25 bin 592 olarak gerçekleşti.
- En çok şüpheli bildirim "Bankalar" hakkında -
2013 yılındaki 25 bin 592 şüpheli işlem bildiriminin 22 bin 86'sı bankalardan kaynaklandı. Bankalar hakkındaki şüpheli bildirim sayısı bir önceki yıla göre yüzde 63,5 oranında arttı.
Ayrıca 2013'te bankacılık sektöründen gelen şüpheli işlem bildirimlerinin yüzde 99,9'u elektronik ortamda gönderildi.
Söz konusu dönemde PTT Genel Müdürlüğü hakkındaki şüpheli işlem bildirimleri de yüzde 186 artarak 850'ye yükseldi.
2012-2013 yılları arasındaki şüpheli işlem bildirimlerinin en fazla arttığı alan ise yüzde 629'la döviz büroları oldu. 2012'de döviz büroları hakkında 123 şüpheli işlem bildirimi bulunurken, bu rakam 2013'te 897 olarak gerçekleşti.
- "Makul Olmayan İşlemler" zirvede -
2013 yılında gönderilen toplam 25 bin 592 şüpheli işlem bildiriminde, 41 bin 125 şüpheli işlem tipi belirlemesi yapıldı.
Bildirimlerdeki şüphelerin niteliğine bakıldığında ise, "Makul Açıklaması Olmayan İşlemlerde Bulunma" 12 bin 556 ile ilk sırada yer alırken, bunu 7 bin 491'le "Mali Profil ile Uyumsuz İşlemlerde Bulunma" ve 5 bin 930'la "Şüpheli Nakit Karakterli İşlemler" izledi.
Şüpheli işlem bildirimlerinin yıllara ve kaynaklara göre dağılımı şöyle:
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Bankalar | 9.480 | 9.968 | 8.141 | 13.504 | 22.086 |
| Aracı Kurumlar | 168 | 28 | 117 | 237 | 177 |
| Finansman, Faktoring ve Finansal Kiralama Şirketleri | 32 | 70 | 164 | 520 | 775 |
| Sigorta ve Emeklilik Şirketleri | 129 | 148 | 286 | 569 | 629 |
| Noterler | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| PTT Genel Müdürlüğü | 6 | 25 | 11 | 297 | 850 |
| Yetkili Müesseseler (Döviz Bürosu) | 2 | 11 | 14 | 123 | 897 |
| Kargo Şirketleri | - | - | - | 61 | 174 |
| Serbest Muhasebeciler, Mali Müşavirler | - | - | 1 | - | - |
| Talih ve Bahis Oyunları Alanında Faaliyet Gösterenler | - | - | 1 | 5 | 1 |
| İş Makineleri Dahil Her Türlü Deniz, Hava ve Kara Nakil Vasıtalarının Alım-Satımı İle Uğraşanlar | - | - | - | 1 | - |
| Kıymetli Maden, Taş ve Mücevher Alım Satımı Yapanlar | - | - | - | - | 2 |
| Toplam | 9.823 | 10.251 | 8.739 | 15.318 | 25.592 |