2 bin YTL'nin üzerindeki EFT'ye kimlik zorunluluğu

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik karapara mücadelesinin kapsamı genişletiliyor. Yükümlü ve müşteri arasında sürekli bir iş ilişkisi gerektirmeyen 20 bin YTL, elektronik transferlerde de 2 bin YTL ve üzerindeki işlemlerde kimlik tespiti zorunlu olacak.

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik" taslağı hazırladı. Taslağa göre, faktoring şirketleri, yatırım fonları, sigorta şirketleri, PTT, Milli Piyango, T. Jokey Kulübü ve Spor Toto, spor kulüpleri ve noterlerin de aralarında bulunduğu 28 grup, "yükümlü" olacak.

Taslakta kimlik tespiti gerektiren işlem limitleri sayıldıktan sonra şüpheli işlem bildirimi gerektiren durumlarda tutar gözetilmeyeceği belirtildi. Halen 10 bin YTL'nin üzerindeki elektronik transferlerde kimlik tespiti isteniyor.