Devleti 30 milyon TL dolandırmışlar
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı görevlilerince 23 Haziran 2010 tarihinde başlatılan soruşturma neticesinde "Örgütlü olarak Hayali İhracat, Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet Alıp Verme, Görevi Kötüye Kullanma, Haksız Kazanç Elde Etmek ve Devleti Zarar Uğratmak" suçlarını işleyen bir şebeke tespit edildi. Bunun üzerine 15-16-17 Nisan 2011 günü İstanbul'da 110, Adana, Adıyaman, Çorum, Denizli, Düzce ve Sakarya'da 9 adres olmak üzere toplam 119 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında biri kamu görevlisi olmak üzere 64 kişi gözaltına alındı.
Yapılan sorgulama sonucunda şebeke üyelerinin naylon fatura düzenleyen 518 şirket kurduğu ortaya çıktı. Zanlıların bu şirketler vasıtasıyla yapılan hayali ihracatlar sonucu 29 milyon 833 bin 298 TL haksız KDV iadesi aldıkları tespit edildi.
Yetkililer, zanlıların Nisan ayı içerisinde almak için bütün süreçlerini tamamladıkları 19 milyon 38 bin 686 TL'lik haksız KDV iadesi olarak devletten alınması önüne geçildiğini belirtti.Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.